Comitati interni al Consiglio

SAVE, in conformità a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, ha istituito un Comitato Controllo e Rischi ed un Comitato per la Remunerazione, entrambi composti da 3 membri.
Tenuto conto delle previsioni statutarie in materia, il Consiglio di Amministrazione di SAVE ha valutato di non costituire al proprio interno un Comitato per le nomine.

Comitato Controllo e Rischi

Conformemente alle previsioni del Codice di Autodisciplina il Comitato Controllo e Rischi di SAVE ha funzioni consultive e propositive verso il Consiglio in relazione in particolare alle seguenti principali materie:

  • sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
  • risorse e attività della funzione di internal audit;
  • risultati delle attività di revisione legale;
  • corretto utilizzo dei principi contabili e loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato.

Il Comitato Controllo e Rischi della Società svolge inoltre le funzioni ad esso attribuite ai sensi del Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottato dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai regolamenti CONSOB vigenti in materia.

PER IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI:

  • Avv. Sandro Trevisanato * (Presidente)
  • Prof.ssa Paola Tagliavini *
  • Dott. Giorgio Martorelli *

Comitato per la Remunerazione

Sin dal 2005 all’interno del Consiglio di Amministrazione opera un Comitato per la Remunerazione al quale sono attribuiti compiti consultivi e propositivi verso il Consiglio attinenti le seguenti principali materie:
remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche di SAVE e delle sue controllate;
obiettivi e risultati dei piani di performance connessi alla eventuale remunerazione variabile degli amministratori delegati o che ricoprono particolari cariche di SAVE e delle sue controllate;
criteri per la determinazione della remunerazione dell’Alta Direzione di SAVE;
sistemi di incentivazione.

PER IL COMITATO REMUNERAZIONE:

  • Amb. Ronald P. Spogli * (Presidente)
  • Dott. Maurizio Cereda *
  • Dott. Alberto Donzelli

*Indipendente

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